Yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Turuncu Holding AŞ ve grup şirketleri mercek altına alındı. Soruşturma çerçevesinde 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, holding ile bünyesindeki 25 şirkete kayyum atanmasına hükmedildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yasa dışı bahis faaliyetlerinin engellenmesi ve sorumluların tespit edilmesine yönelik çalışma yürüttüğü belirtildi.
Soruşturma kapsamında, başta Türk Elektronik Para AŞ (Param) olmak üzere Turuncu Holding AŞ çatısı altındaki şirketler, bağlantılı firmalar ve bunlara ait şubelerin faaliyetleri detaylı şekilde incelendi. MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın denetim bulguları, TÖDEB bildirimleri, açık kaynak araştırmaları ve şirket kayıtlarının değerlendirilmesi sonucunda yüksek tutarlı çok sayıda finansal işlem tespit edildiği ifade edildi.
